生效日期

文  号:公通字〔2013〕37号

颁发日期:2013-11-14

生效日期:2013-11-14

各省、自治区、直辖市高级人民法院,人民检察院,公安厅、局,解放军军事法院、军事检察院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院,新疆生产建设兵团人民检察院、公安局:

为釜底抽薪方今公安机关、人民检察院、人民法院在操办集体、领导传销活动刑事案件中遇见的题材,依法惩治社团、领导传销活动违法,依据刑法国际法的规定,结合司法实践,现就办理社团、领导传销活动刑事案件适用法律题材提议以下意见:

一、关于传销团伙层级及人口的肯定问题

以推销商品、提供劳务等经营活动为名,要求插足者以交纳费用或者采购商品、服务等方法取得插手资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者直接以提升人士的多少作为计酬或者返利按照,引诱、胁制参预者继续开拓进取旁人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销社团,其团队之中加入传销活动人口在三十人以上且层级在三级以上的,应当对领队、领导者追究刑事责任。

公司、领导四个传销团队,单个或者两个集体中的层级已达三级以上的,可将在依次集团中提升的总人口合并总括。

领队、领导者形式上退出原传销团队后,继续从原传销团伙取得报酬或者返利的,原传销协会在其退出后发展人员的层级数和食指,应当总计为其发展的层级数和人数。

办理集体、领导传销活动刑事案件中,确因客观条件的界定不可以逐一采访参预传销活动人口的言词证据的,可以组合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录,视听资料,传销人士关系图,银行账户交易记录,互联网电子数据,鉴定意见等证据,综合认定加入传销的人头、层级数等犯罪事实。

二、关于传销活动有关人士的认同和拍卖问题

下列人士可以确认为传销活动的总指挥、领导者:

(一)在传销活动中起发起、策划、操纵效用的人士;

(二)在传销活动中顶住保管、协调等任务的人士;

(三)在传销活动中承担宣传、培训等职责的人士;

(四)曾因集体、领导传销活动受过刑事处罚,或者一年之内因集体、领导传销活动受过行政处罚,又直接或者直接提升出席传销活动人口在十几人之上且层级在三级以上的人手;

(五)其他对传销活动的举行、传销协会的树立、扩充等起关键效用的人士。

以单位名义实施集体、领导传销活动违法的,对于受单位指派,仅从事劳务性工作的人手,一般不予追究刑事责任。

三、关于“骗取财物”的确认问题

传销活动的管理员、领导者接纳编造、歪曲江山方针,虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景,掩饰计酬、返利真实来源或者其余欺诈手段,实施刑事第二百二十四条之一规定的行事,从出席传销活动人口缴纳的花销或者购买商品、服务的资费中私自获利的,应当认定为骗取财物。参加传销活动人口是否觉得被骗,不影响骗取财物的肯定。

四、关于“情节严重”的认同问题

对适合本意见第一条第一款规定的传销团伙的协会者、领导者,具有下列情状之一的,应当肯定为刑事第二百二十四条之一规定的“情节严重”:

(一)社团、领导的出席传销活动人口一起达一百二十人以上的;

(二)直接或者间接收取参与传销活动人员交纳的传销资金数量累计达二百五十万元之上的;

(三)曾因协会、领导传销活动受过刑事处分,或者一年以内因协会、领导传销活动受过行政处罚,又直白或者直接提高参加传销活动人口一共达六十人以上的;

(四)造成出席传销活动人口精神非凡、自杀等严重后果的;

(五)造成任何严重后果或者恶劣社会影响的。

五、关于“团队计酬”行为的拍卖问题

传销活动的管理员或者领导通过进步职员,要求传销活动的被进化人士提高其外人员进入,形成上下线关系,并以下线的行销业绩为基于总计和给付上线报酬,牟取非法利益的,是“团队计酬”式传销活动。

以销售货物为目的、以销售业绩为计酬依据的仅仅的“团队计酬”式传销活动,不作为犯罪处理。格局上拔取“团队计酬”格局,但精神上属于“以发展人士的数据作为计酬或者返利依照”的传销活动,应当比照民法通则第二百二十四条之一的确定,以协会、领导传销活动罪定罪处罚。

六、关于罪名的适用问题

以非法占有为目标,社团、领导传销活动,同时整合协会、领导传销活动罪和集资诈骗罪的,按照处罚较重的规定定罪处罚。

犯社团、领导传销活动罪,并履行故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、妨害公务、聚众扰乱社会秩序、聚众冲击国家机关、聚众扰乱公共场馆秩序、交通秩序等表现,构成犯罪的,遵照数罪并罚的规定处罚。

七、其他问题

本意见所称“以上”、“以内”,包括本数。

本意见所称“层级”和“级”,系指社团者、领导者与参与传销活动人口之间的上下线关系层次,而非社团者、领导者在传销团队中的身份等级。

对传销团伙内部人数和层级数的测算,以及对领队、领导者直接或者间接进步插足传销活动人士人数和层级数的估计,包括社团者、领导者本人及其本层级在内。

最高人民法院

最高人民检察院

公 安 部

2013年11月14日